Доведение до банкротства ответственность

Как распознать доведение до банкротства

Предпринимателям, решившим прекратить ведение собственного бизнеса по причине имеющихся задолженностей, будет не так просто это сделать.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Существует 2 варианта закрытия собственного дела: добровольная ликвидация юридического лица и доведение до банкротства по УК РФ.

Ликвидация компании без погашения долгов не всегда возможна. Это связано с обязательными проверками со стороны контролирующих органов. Проверяющие инстанции могут не дать разрешение на завершение работы фирмы до тех пор, пока директор не погасит долговые обязательства.

Вариант с банкротством остается единственной законной возможностью отойти от дел для предпринимателя. Условия, при которых можно воспользоваться этой юридической процедурой – размер долгового обязательства больше 100 тыс. рублей и неспособность фирмы погасить его течение 3 месяцев и более.

Оговорки насчет процедуры

В Уголовном кодексе РФ существует понятие «умышленное доведение предприятия до банкротства», однако, четкого его толкования нет. Поэтому иногда предпринимательские риски путают с банкротством, совершенным преднамеренно. В этом кроется риск для бизнесмена, ведь власти иногда могут принять просчеты за умышленно совершенные действия.

Следствие дела не рассматривает интересы, в которых действовал подсудимый. Во внимание принимается лишь мотив виновника, который мог довести и довел организацию до банкротства. Следователь изучает дело, и если находит, что к краху фирмы привели неблагоприятные обстоятельства, то дело не возбуждается.

Ответственность

Статья 196 УК РФ устанавливает наказание за преднамеренное банкротство. Привлеченному по статье грозит либо штраф, либо лишение свободы. К статье привлекаются при условии нанесении крупного ущерба в размере 1,5 млн. рублей (потерпевшая сторона при этом – обанкротившаяся фирма). В таком случае наступает уголовное наказание.

Виновнику грозит одно из следующих условий:

  • заключение в места лишения свободы на период не более 6 лет + выплачивание штрафа 200 тыс. и менее;
  • выплачивание виноватым штрафа от 200 до 500 тыс. рублей;
  • лишение подсудимым заработка за срок не более 3 лет.

При ущербе меньшего размера предусмотрены административные методы. Наказуемый выплачивает штраф от 5 до 10 тыс. рублей, либо дисквалифицируется с руководящего поста на срок с 1 до 3 лет.

К уголовному наказанию по умышленному банкротству следователем могут быть привлечены следующие лица:

  • собственник;
  • частный предприниматель;
  • директор организации;
  • временно исполняющий обязанности руководителя фирмы сотрудника.

Если лицо привело к преднамеренному банкротству организацию, не имея при этом руководящих полномочий, то оно несет ответственность и по другим статьям Уголовного кодекса

Ведение следствия

В том случае, когда сотрудники арбитражного суда подтвердили наличие факта банкротства, объявляется о начале возбуждения дела.

Факты, которые могут поспособствовать интересу арбитража и началу дела о преднамеренном банкротстве:

  • предприниматель совершает невыгодные для него сделки;
  • руководитель заключает договора с нерентабельными сроками и вариантами оплаты;
  • фирма передает собственное хозяйство в иные организации;
  • руководитель осуществляет продажу фондов фирмы и арендует их впоследствии на неблагоприятных условиях;
  • организация получает кредиты с высокой процентной ставкой;
  • директор участвует в заведомо связанных с высоким риском сделках.

Высказанные опасения арбитражного управляющего касательно фирмы подкрепляются экспертным заключением. Экспертиза назначается судом. При недостаточности доказательств, следователем проводится ревизия, на основании которой и возбуждается уголовное дело.

После начала дела следователь устанавливает невозможность выплаты фирмой долгов, наличие факта ущерба от действий руководителя и мотив на умышленное банкротство.

Порядок действий следователя и следствия при подозрении на преднамеренное банкротство:

  • проведение допроса потерпевшего на предмет размера понесенного ущерба;
  • обыск в организации;
  • допрашивание сотрудников обанкротившийся фирмы.

Последствия банкротства ИП с кредитами описаны тут.

Действия следствия всегда направлены на доказательство умысла обвиняемого в банкротстве.

Способы спровоцировать несостоятельность

Существует несколько приемов, при помощи которых можно представить фирму как обанкротившуюся:

Перевод на счет организации суммы, не принадлежащей ей
  • Если бухгалтерия в фирме не среагирует своевременно и не откажется от необоснованных финансовых средств, будет объявлено судебное дело. В результате, возможно обвинение в противозаконных денежных махинациях.
  • Если ситуация дойдет до установления кандидатуры управляющего со стороны, возвратить контроль над предприятием впоследствии будет для владельца достаточно непросто.
Подвести под банкротство фирму можно созданием неплатежеспособности
  • это достигается простой растратой должником собственного состояния и ресурсов, которые предоставили ему третьи лица;
  • подобная же ситуация может быть после распродажи имущества по очень низким ценам либо вследствие лишних расходов, сделок с отрицательной доходностью и неправильного использования кредитных инструментов.

В истории предпринимательских отношений есть огромное количество ситуаций, при которых предприниматели умышленно провоцировали собственную несостоятельность. Тем не менее, специалисты, охраняющие защиту соблюдения законодательства в этой сфере, могут отслеживать подобные случаи.

Опасности при доведении до банкротства

Cо всеобщей тенденцией увеличения производства практически полностью ушла бартерная сфера. От этого финансовое состояние большинства фирм повысилось, и подавать на банкротство стало труднее. По статистическим данным, немалое количество организаций в РФ прибегало в фиктивным банкротствам.

Например, руководитель фирмы, предполагая банкротство, изымает активы и передает их в созданные им же конторы. Таким образом, действия директора приводят к финансовому краху, прекращению деятельности организации и возможности юридического проведения процедуры банкротства.

Немаловажно оформить действия таким образом, чтобы банкротство получилось именно от результатов экономической политики управления предприятием, а не было представлено как умышленно совершенное.

Читайте так же:  По каким причинам снимают арест с карты

Несение наказания по статьям УК РФ может наступить в том случае, если отсутствие денежных средств для выплат по долговым обязательствам наступило еще до объявления операции по банкротству

Фиктивные сделки

Фирмы нередко страдают в результате действия конкурентов, желающим им краха и становятся рейдерскими жертвами. Немалое количество случаев банкротства заказывается специально. Заказные операции считаются уголовными правонарушениями, однако, редко кто-то остается наказанным, поэтому в практике современного рынка это достаточно часто встречающаяся процедура.

Предприятия участвуют в фиктивных сделках для того, чтобы искусственно инициировать банкротство. Фиктивной может быть заведомо убыточная сделка. Финансовые аналитики считают, что любые операции могут быть убыточными, поэтому перед специалистами по раскрытию умышленных банкротств стоит задача разграничить правомерные и неправомерные действия.

Некоторые полагают, что убыточными являются сделки, несопоставимые с текущими затратами. К примеру, минусовой будет операция продажи изделий ниже закупочной стоимости.

Однако не все убыточные сделки рассматриваются с точки зрения причинения ущерба кредиторам. Например, продажа магазином по сниженным ценам товаров в начале своей деятельности не считается направленной на убытки, поскольку ведет к увеличению проходимости и покупательскому спросу.

Что еще можно отнести к фиктивным сделкам и нерациональным расходам:

  • чересчур высокие расходы на рекламную кампанию;
  • аренда/ прокат автомобилей представительских классов;
  • предоставление полученных кредитов под более низкий процент;
  • иные ситуации, в которых расходы необоснованны.

Основания для привлечения

Субсидиарная мера наказания налагает обязательство взыскания денежных средств и иных ресурсов с счетов и имущества должникам. Требуемая для взыскания сумма будет возращена в порядке судебного разбирательства.

Субсидиарное привлечение к наказанию могут понести руководитель компании или ее учредители.

Существует несколько оснований, на которых можно привлечься к субсидиарной ответственности:

  • должник не в состоянии погасить долговые обязательства и встать на путь выплат дивидендов акционерам предприятия;
  • у должника не хватает имущества, которое можно было бы использовать с целью погашения долговых обязательств перед кредиторами;
  • презумпция виновности лиц, способных определять мотив действий виноватого.

Несостоятельность лица с долговыми обязательствами определяется после проведений наблюдений за финансовым состоянием. Если имущество владельца бизнеса не удовлетворяет требованиям для погашения долгов и виновность не доказана, то может быть осуществлено привлечение к субсидиарной мере наказания.

Методы проведения процедуры банкротства работодателя по причине долгов по заработной плате описаны по ссылке.

В чем особенности банкротства МУП и возможно ли его предотвратить — читайте далее.

Привлечение осуществляется в следующем порядке:

  • управляющий от арбитражного суда занимается определением причин, по которым будет наложено субсидиарное наказание;
  • после того, как будет признана несостоятельность, реестр запросов закрывают и распродают имущество банкрота;
  • кредитор также имеет право на обращение в судебный орган с просьбой экспертизы на выяснение причин.
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 110-56-12
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-50-97
    • Регионы — 8 (800) 222-69-48

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Доведение до банкротства ук рф

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Доведение до банкротства ук рф». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Понятно, что для кредиторов в этой ситуации нет ничего хорошего, так как они лишаются вложенных в предприятие средств. И если при нормальном ведении бизнеса риск разорения всегда остаётся, и его принимают, то при доведении компании до банкротства по ст. 196 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность и штрафы, так как эти действия являются нарушением прав кредиторов.

При этом кредиторы в лице граждан, плативших за свое жилье, ничего не получают, остаются без крыши над головой.

Рассмотрим подробно: что делать, если произошло доведение до нервного срыва, статья, по которой можно привлечь человека к ответственности.

Доведение до банкротства — ук рф

Определить умышленное доведение до банкротства несложно. Данным вопросом занимается арбитражный управляющий на стадии наблюдения, когда анализирует финансовую отчетность компании. Соответственно, если в документации будут найдены сомнительные сделки на заведомо невыгодных для одной из сторон условиях, то велика вероятность, что преднамеренное банкротство имеет место быть в подобной ситуации.

Высказанные опасения арбитражного управляющего касательно фирмы подкрепляются экспертным заключением. Экспертиза назначается судом. При недостаточности доказательств, следователем проводится ревизия, на основании которой и возбуждается уголовное дело.


В Уголовном кодексе РФ существует понятие «умышленное доведение предприятия до банкротства», однако, четкого его толкования нет. Поэтому иногда предпринимательские риски путают с банкротством, совершенным преднамеренно. В этом кроется риск для бизнесмена, ведь власти иногда могут принять просчеты за умышленно совершенные действия.

Таким образом, в нынешней практике хозяйствования есть различные методы доведения предприятий до банкротства.

Комментарий к статье 196 Уголовного Кодекса РФ

Сначала он поговорит с потерпевшими, чтобы выяснить размер ущерба. Некоторые следователи усложняют себе задачу тем, что признают потерпевшим не саму фирму-банкрота, а ее кредиторов. Это приводит к существенному затруднению расследования. Ведь следователю в такой ситуации надо запрашивать и приобщать к делу доказательства обоснованности требований всех этих кредиторов, допрашивать их представителей.

Читайте так же:  Приказ на удержание из зарплаты образец

Возбуждение дел о банкротстве довольно успешных предприятий и назначение управляющих извне чаще всего проходило с легкой руки соответствующих губернаторов. История с захватами концерном «Русал» (Российская Федерация) алюминиевых предприятий послужила основанием, чтобы возбудить безуспешное антитрестовское дело против русской компании в американском суде.

В соответствии с Уголовным кодексом заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства может быть выдано при:

  • наличие у компании денежных потоков;
  • отсутствие возможности погасить обязательства;
  • постановлении арбитражного суда о признании несостоятельности фирмы.

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя…

Идти заведомо на преступление – это всегда неправильно, а в случае с преднамеренным банкротством вероятность скрыть махинацию минимальна, поскольку арбитражный управляющий получает доступ ко всей документации и подозрительно резкое ухудшение финансовых показателей рано или поздно будет обнаружено.

Существует 2 варианта закрытия собственного дела. Ликвидация компании без погашения долгов не всегда возможна. Это связано с обязательными проверками со стороны контролирующих органов. Проверяющие инстанции могут не дать разрешение на завершение работы фирмы до тех пор, пока директор не погасит долговые обязательства.
Обычно компания или ИП начинают готовиться к процедуре загодя, так что проверяющим лицам следует проверять его документацию за несколько последних лет. Если выяснится, что отчуждение производилось по корыстным мотивам, то такие сделки будут признаны ничтожными, а имущество будет зачислено в конкурсную массу для дальнейшей реализации.

Доведение предприятия до банкротства — уголовно наказуемое преступление Федерального закона от 19. Сначала он поговорит с потерпевшими, чтобы выяснить размер ущерба. Наказывается штрафом в размере от двухсотен тыщ до пятисот тыщ р.

Доведение до банкротства статья ук рф

Но не всякая убыточная сделка рассчитывается на причинение кредиторам ущерба. Часто убыточные сделки впоследствии могут оказаться для предпринимателя полезными. К примеру, магазины, в особенности в начале своей деятельности, продают с уценкой товары, чтобы привлечь покупательский спрос и тем самым получить в будущем значительную выгоду. Такие разумные меры нельзя, естественно, считать преступными.

Видео (кликните для воспроизведения).

Подсудимый Демин И.Н. свою вину не признал и указал, что он не отрицает, что недвижимое имущество передал своим сыновьям Свидетель №10 и Свидетель №9, так как давно об этом намеревался, а не с целью банкротства.

Если в действиях фирмы усмотрено хотя бы две из перечисленных причин, то можно говорить о том, что руководство преднамеренно довело компанию до разорения. Даже если эти меры были предприняты неумышленно, впоследствии, когда становится очевидно, что бизнес не «выкарабкается», может возникнуть соблазн провести альтернативную ликвидацию посредством намеренных мошеннических действий.

Подсудимый Демин И.Н. свою вину не признал и указал, что он не отрицает, что недвижимое имущество передал своим сыновьям Свидетель №10 и Свидетель №9, так как давно об этом намеревался, а не с целью банкротства.

Причинами преднамеренного банкротства являются следующие факторы:

  • совершение невыгодных и убыточных сделок, с участием подставных лиц и фирм;
  • чрезмерно высокие и ничем не обоснованные расходы;
  • намеренный вывод денег – причём не только через другие фирмы, но и посредством собственных сотрудников, например, путём выписывания высоких премий, не коррелирующих с результатами труда;
  • продажа принадлежащих активов по заниженным ценам;
  • хищение средств или нецелевое расходование капитала.

Несостоятельность лица с долговыми обязательствами определяется после проведений наблюдений за финансовым состоянием. Если имущество владельца бизнеса не удовлетворяет требованиям для погашения долгов и виновность не доказана, то может быть осуществлено привлечение к субсидиарной мере наказания.

Что такое субсидиарная ответственность

Кроме того, при возникновении задолженности, которую индивидуальный предприниматель не может погасить, можно обратиться в арбитражную судебную инстанцию с прошением объявить себя банкротом. Если говорить о разных формах ведения предпринимательской деятельности, то процедура банкротства ИП будет являться самой простой.

Ликвидация компании без погашения долгов не всегда возможна. Это связано с обязательными проверками со стороны контролирующих органов. Проверяющие инстанции могут не дать разрешение на завершение работы фирмы до тех пор, пока директор не погасит долговые обязательства.

Обязательное условие для привлечения к уголовной ответственности по этой статье – крупный ущерб. Он составляет более 1 500 000 рублей. Потерпевшей в этой ситуации выступает сама фирма-банкрот.

Субсидиарная ответственность без банкротства

Другого сотрудника (например, заместителя руководителя) могут наказать, если он временно исполнял обязанности руководителя предприятия. Субъективная сторона данного преступления характеризуется умышленной виной, прямым умыслом и специальной целью: корыстные побуждения, иная личная заинтересованнсть, интересы третьих лиц.

Порядок действий следователя и следствия при подозрении на преднамеренное банкротство. Последствия банкротства ИП с кредитами описаны. Действия следствия всегда направлены на доказательство умысла обвиняемого в банкротстве.

В истории предпринимательских отношений есть огромное количество ситуаций, при которых предприниматели умышленно провоцировали собственную несостоятельность.

В описанных примерах есть активные, целенаправленные действия виновника по сокрытию имущества от ареста. Производились фиктивные сделки с целью передачи имущества.

Читайте так же:  Правила отключения электроэнергии в снт

Грех отнесено законодателем к категории тяжких. Другой комментарий к Ст. 196 Уголовного кодекса Русской Федерации 1.

Предприятие во многих случаях становится жертвой рейдеров, которые желают присвоить себе его доходы и финансовые активы, а затем вовсе от него избавиться. Особенности законодательства в странах СНГ о банкротстве таковы, что дело невозможно закрыть даже в случае, если предприятие возвратит долг кредитору, но он с этим не согласен.

Деяния, заранее влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов, — это предумышленное деяние, направленное на появление либо повышение неплатежеспособности юридического лица либо личного бизнесмена.

Ребенок из дома малютки усыновление

Также подсудимый указал, что он пытался продать свое имущество для того, чтобы погасить долг по налогам, но не мог найти покупателя, так как никто не хотел покупать имущество должника. Поэтому он решил формально передать свое имущество в виде складов своим сыновьям, а те свою очередь продали указанное имущество как лица, не имеющие долгов.

Последствия банкротства для персонала компании понятны – потеря работы, а какую ответственность несут руководители? Нельзя просто взять и объявить свою фирму банкротом, чтобы освободиться от бремени долгов. Такая процедура несет за собой определенные последствия, поэтому к ней стараются прибегать только в крайнем случае, когда все средства по спасению ситуации исчерпаны.

Одной из обязанностей временного управляющего является выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Законодательство, регулирующее фиктивное…

Непременно, наилучшей рекомендацией для этого будет рекомендация обращения к адвокату, специализирующемуся на данной категории дел. Идеальнее всего, к тому, который имеет положительный опыт по оказанию квалифицированной юридической помощи по аналогичным делам.

Наказывается штрафом в размере от двухсотен тыщ до пятисот тыщ р. Либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период от 1-го г.

По этой причине большая часть возбужденных уголовных дел по этой статье прекращается на стадии подготовительного следствия.

Наличие долга по кредитам или другим обязательным платежам давно уже не является диковинкой. По статистике, практически каждый третий россиянин имеет задолженности, и найти выход из ситуации далеко не всегда легко.

Свои подозрения арбитражный управляющий подкрепляет заключением экспертизы. Назначает ее арбитражный суд по ходатайству лиц, которые участвуют в деле о банкротстве. Проводит экспертизу Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

Полномочия внешнего управляющего при банкротстве организации

Мы не просим купить подписку. У нас вообще все бесплатно. Иногда команде «Клерка» это непросто. Помогите ей.

При ущербе меньшего размера предусмотрены административные методы. Наказуемый выплачивает штраф от 5 до 10 тыс. рублей, либо дисквалифицируется с руководящего поста на срок с 1 до 3 лет. К уголовному наказанию по умышленному банкротству следователем могут быть привлечены следующие лица:

  • собственник;
  • частный предприниматель;
  • директор организации;
  • временно исполняющий обязанности руководителя фирмы сотрудника.

Н. начал процедуру банкротства и был включен в список кредиторов наряду с женой подсудимого Потерпевший №1 При этом стало известно, что Демин И.Н. имел ликвидное имущество, на основании которого мог погасить задолженность, но вывел его из своей собственности.

Доведение до банкротства ответственность

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

  • Подтверждается невозможность должника погасить долги. Решение о несостоятельности на основании ст. 53 ФЗ принимается по завершению этапа наблюдения или финансового оздоровления;
  • У должника наблюдается недостаток имущества, которое можно использовать для погашения долгов перед кредиторами. Статья 129 ФЗ указывает, что сумма ответственности будет определена по разнице запросов кредиторов, которые были включены в реестр требований, и финансовой суммы, полученной от продажи имущество владельца бизнеса. Следовательно, наложение субсидиарной ответственности является возможным только в процессе конкурсного производства;
  • Виновность лиц, способных определить действия банкрота. В соответствии с ФЗ устанавливается презумпция виновности лиц, которые способны определять действия банкрота. Именно поэтому вину изначально необходимо доказать.

На основании ст. 401 ГК РФ во время осуществления предпринимательской деятельности виновность устанавливается в форме умышленного или неосторожного деяния:

  1. Виновность. Лицо, на которое будет возложена юридическая ответственность, имеет полномочия, определяемые законом или договорами, позволяющими определять поступки банкрота. К этим лицам относится учредитель, у которого имеется доля в капитале фирмы, директор;
  2. Причинная связь. Между действиями, которые были совершены лицом, имеется следственно-причинная связь. Перед привлечением к ответственности необходимо доказать, что банкротство и эти действия связаны между собой.

Порядок привлечения к субсидиарной ответственности

Предусматривается следующий порядок привлечения лиц к субсидиарной ответственности:

  1. Управляющий, назначенный арбитражным судом, определяет обстоятельства, за которые накладывается ответственность;
  2. После признания несостоятельности закрывается реестр запросов и продается имущество банкрота, управляющий имеет право подать иск о привлечении к субсидиарной ответственности. Также к правам управляющего относится право на подачу ходатайства о назначении в судебном порядке экспертизы, которая смогла бы выявить признаки умышленного банкротства;
  3. Кредитор также может обратиться в судебную инстанцию, ведущую дело о банкротстве, с заявлением об осуществлении экспертизы, необходимой для установления обстоятельств.

Признаки преднамеренного банкротства, методы

Рассматривая наиболее явные признаки и способы, указывающие на умышленное банкротство, стоит выделить следующие:

  • Подписание фиктивных соглашений, в том числе кабальные договоры;
  • Изменяется состав учредителей компании;
  • Исполнение обязанностей, предусмотренных договором, раньше необходимого срока;
  • Заключение убыточных сделок, другие действия, направленные на разорение бизнеса;
  • Открытие новых филиалов и передача им большей части активов;
  • Перечисление денежных сумм (в качестве долга) фиктивным компаниям;
  • Скрытие данных от управляющего о наличии имущества, изъятие учетных документов;
  • Заявление с просьбой признания несостоятельности и продолжающееся предоставление скидок с задолженности или рассрочки долги.
Читайте так же:  Ходатайство о прекращении производства по гражданскому делу образец

Какие действия обязано совершить юридическое лицо в процессе своей добровольной ликвидации? Порядок и дествия смотрите тут.

Работа по доказательству умышленного банкротства

При проведении оперативной работы, связанной с определением разновидности банкротства, решается задача определения добросовестности руководителей компании. Проверяются их обязательства и полномочия, учитываются обязанности и права партнеров и кредиторов.

Как доказать преднамеренное банкротство? Необходимо обнаружить поисковые признаки, указывающие на это:

  • Недобросовестное выполнение обязанностей руководителями фирмы;
  • Задолженности перед кредиторами, их обоснованные претензии к компании;
  • Функционирование других компаний, где сам руководитель или его близкие родственники являются учредителями;
  • Установка всех фактов, а также доказательств, указывающих на совершение правонарушения. Определение средств и инструментов, которые при этом использовались. Определение личности проверяемых работников, которые способствовали достижению состояния неплатежеспособности;
  • Установка размера задолженности.

Внимание! Во время проверки интерес проявляется не только к должнику, но и к управляющим и кредиторам.

Причина этого заключается в том, что ФЗ «О банкротстве» предусмотрено четыре способа восстановления платежеспособности компании:

  1. Наблюдение;
  2. Внешнее управление;
  3. Открытие конкурсного производства для погашения долгов;
  4. Заключение мирового соглашения при согласии обеих сторон и арбитражного суда.

При этом ограничивается объем обязанностей руководителя, они переходят непосредственно к управляющему. Не исключается вероятность того, что владелец бизнеса или кредитор будут стараться продвинуть своего управляющего, который будет осуществлять политику в интересах одного из них.

Свидетельствами, указывающими на мошенничество управляющего, могут стать:

  • Ведение одним управляющим сразу несколько процедур признания несостоятельности, объединенных между собой одним кредитором;
  • Наличие интереса у управляющего в покупке активов неплатежеспособной фирмы для продвижения своего бизнеса;
  • Частые замены работников компании на новых сотрудников с небольшим опытом работы;
  • Ограничение данных, предоставленных в отчетах управляющего.

Интересно, как ликвидировать ООО при УСН? Перейдите по ссылке.

Этапы ликвидации фирмы через оффшор — пошаговая инструкция по этому адресу.

Достижение состояния неплатежеспособности

При умышленном банкротстве недобросовестные субъекты бизнеса преследуют определенную цель – вывести все материальные ценности, принадлежавшие фирме, из-под её контролирования.

В итоге появляется возможность изъятия сокрытого имущества. Какие способы для этого могут применяться:

Умышленное банкротство – наказуемое деяние, преследуемое по закону. Не рекомендуется использовать фиктивные методы и способы, лучше всего добросовестно выполнить свои обязательства – погасить долги и провести ликвидацию бизнеса.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 110-43-85
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-60-09
    • Регионы — 8 (800) 222-69-48

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Доведение до банкротства ответственность

Исторически практика банкротства предприятий в странах СНГ ведет отсчет с 90-х годов 20 века. Криминальный захват разными методами широко применялся в 1990-х годах при строительстве банковско-промышленных империй. Причем государство с этим не только не боролось, но и нередко этому способствовало, особенно на уровне местных властей. Возбуждение дел о банкротстве даже вполне успешных предприятий и назначение внешних управляющих чаще всего происходило при участии соответствующих губернаторов. История с захватами алюминиевых предприятий концерном «Русал» (Российская Федерация) послужила основанием для возбуждения антитрестовского дела против российской компании в американском суде, впрочем безуспешного [10,с.13].

С переходом к общему росту промышленного производства резко сузилась, а потом практически исчезла сфера бартера. Финансовое положение предприятий улучшилось, и доказывать их платежную несостоятельность стало труднее. Вместе с тем, число банкротств резко возросло и превысило сто тысяч в год (Россия). Значительная их часть — это фиктивные банкротства, посредством которых компании, с одной стороны, уходили от платежа своих долгов и налогов, а, с другой стороны, сами становились объектом захвата компаниями — хищниками. Главным объектом хищников были в этот период вполне благополучные, рентабельные предприятия.

Способствует практике фиктивного банкротства несовершенство правового законодательства в данном вопросе. Так, в России дело о банкротстве можно начать против любого предприятия, имеющего задолженность свыше 100 тысяч рублей более трех месяцев. А в Украине эта цифра составляет 300 минимальных окладов (примерно 1500$) [7,с.12].

Отсюда, чтобы довести предприятие до банкротства достаточно перевести на счет предприятия некую сумму, которая ему не принадлежит. Если предприятие вовремя не откажется от необоснованного перечисления, начинается судебное расследование, грозящее обвинением в незаконных финансовых операциях. Как только дело доходит до назначения внешнего управляющего, вернуть контроль собственнику над своим предприятием становится крайне сложно.

Во многих случаях предприятие становится жертвой рейдеров, желающих присвоить себе его финансовые активы и доходы, а затем избавиться от него вовсе. Особенности законодательства о банкротстве в странах СНГ таковы, что дело не может быть закрыто даже в том случае, если предприятие вернет долг кредитору, а тот с этим не согласен. Понятно, что, если задачей кредитора является захват имущества, а не возврат долга, он никогда не согласится просто получить свои деньги обратно.

Читайте так же:  Не прошла оплата триколор тв что делать

По имеющимся оценкам, почти треть всех дел о банкротствах являются заказными, т.е. противозаконными, и чаще всего завершаются переделом собственности. Заказные банкротства считаются уголовными преступлениями, но известны только единичные случаи наказания виновных. Объяснением этому факту служит то, что многочисленные случаи успешных криминальных поглощений относятся к захватам предприятий, не входящих в олигархические группы, более крупными финансово-промышленными империями. Единичному предприятию, даже успешно конкурирующему на рынке, нелегко отстоять свою независимость, когда на него набрасывается олигархическая группа, имеющая поддержку государственных структур. Криминальные банкротства стали привычным орудием продолжающейся внутренней экспансии олигархических империй за счет прежде независимых, немонополистических предприятий. Это закономерное продолжение той же прихватизации, только за счет других, более мелких и слабых частных собственников. Таким образом, в современной практике хозяйствования существуют различные методы доведения предприятий до банкротства [7,с.13].

Созданы правовые основы классификации механизмов умышленного доведения до банкротства. Наиболее распространенные термины это фиктивное банкротство и доведение до банкротства. Рассмотрим суть данных механизмов.

Согласно статье 218 УК Украины фиктивное банкротство это «заведомо неправдивое официальное заявление гражданина- основателя или владельца субъекта хозяйственной деятельности, а также служебного лица субъекта хозяйственной деятельности, а так же гражданина- субъекта предпринимательской деятельности о финансовой невозможности выполнения требований со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом, если такие действия нанесли большой материальный вред кредиторам или государству». Данное деяние согласно УК Украины наказываются штрафом от семисот пятидесяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли на срок до трех лет. Примечание. В статьях 218-223 Кодекса материальный вред считается крупным, если он в пятьсот и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан [2].

Статья 219 Уголовного Кодекса Украины раскрывает понятие такого действия, как доведение до банкротства. Согласно норме Закона это «умышленное, из корыстных мотивов, другой личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение владельцем или служебным лицом хозяйственной деятельности действий, которые привели к стойкой финансовой неплатежеспособности субъекта хозяйственной деятельности, если это нанесло большой материальный вред государству или кредитору». Данное незаконное деяние в Украине наказывается штрафом от пятисот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли на срок до трех лет, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет [2].

Статья 221 описывает сущность незаконных действий в случае банкротства. В частности к таковым Уголовный кодекс Украины относит «умышленное утаивание имущества или имущественных обязанностей, ведомостей об имуществе, передача имущества в другое владение или его отчуждение или уничтожение, а также фальсификация, утаивание или уничтожение документов, которые отображают хозяйственную или финансовую деятельность, если эти действия содеяны гражданином- основателем или владельцем субъекта хозяйственной деятельности, а также служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности в случае банкротства и нанесли большой материальный вред». Эти действия в Украине наказываются штрафом от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до трех месяцев с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет [2].

В российском правовом поле также есть аналогичные понятия, которые описывают механизмы умышленного доведения предприятия до банкротства. Так в России есть понятие преднамеренное банкротство и по сути оно соответствует следующему механизму: «умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия». Непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются охраняемые законом основы экономической деятельности, а также права и интересы кредиторов [6,с.7].

Очень серьезные последствия для экономики имеет банкротство градообразующих и бюджетонаполняющих предприятий. Здесь также могут быть использованы различные методы доведения до банкротства, прикрытые легальными на первый взгляд мотивами. Например, собственник имущества принимает решение о его передаче от одного предприятия другому. Указанные действия неизбежно повлекут за собой банкротство первой организации, у которой не будет возможности продолжать хозяйственную деятельность и рассчитываться с кредиторами. Личный корыстный мотив при совершении вышеназванных действий у руководителя соответствующего субъекта может отсутствовать, тогда как именно этот мотив является обязательной составляющей субъективной стороны состава преступления. В результате получается, что привлечь руководителя к уголовной ответственности невозможно. Это способствует значительному увеличению числа подобных примеров, по сути приводящих государственное предприятие к преднамеренному банкротству. Указанные проблемы приводят к тому, значительное число заключений и возбужденных по фактам преднамеренного банкротства уголовных дел не оканчиваются привлечением к ответственности виновных лиц [14,с.3].

Ответственность за доведение банков до банкротства могут усилить

«Сейчас на стадии обсуждения механизм по усилению ответственности должностных лиц и организаций по умышленному доведению кредитной организации до банкротства. Но какие-либо подробности давать сейчас преждевременно, поскольку обсуждение конструкции и концепции не является окончательным», — сказал Филимонов.

Видео (кликните для воспроизведения).

На данный момент в УК РФ есть статья 196, которая определяет ответственность за преднамеренное банкротство юрлиц. Действие статьи распространяется на руководство собственников юрлица. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.

Доведение до банкротства ответственность
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here